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四川华体照明科技股份有限公司2021年第三次临时

发布时间:2021-09-16

  www.233155.com原标题:四川华体照明科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (二) 股东大会召开的地点:成都市双流区西南航空港经济技术开发区双华路三段580号公司新办公楼二楼会议室

  本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长梁熹先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定,会议合法、有效。

  1、 公司在任董事9人,出席7人,董事毕巍先生、独立董事于波先生因工作原因,未能出席会议;

  4、议案名称:关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

  6、议案名称:《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺的议案》

  7、议案名称:《关于公司〈未来三年(2022年-2024年)股东回报规划〉的议案》

  8、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

  本次会议特别决议议案:1-8,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。对中小投资者单独计票的议案:1-8(已剔除董监高投票)。

  公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。